Pérez Zeledón. Así lo informó hace unos minutos el Organismo de Investigación Judicial, que tras casi 12 horas de los allanamientos realizados esta mañana en el cantón de Pérez Zeledón, el principal sospechoso de lavado de dinero no fue detenido.
Tras la actividad policial que se realizó esta mañana 9 personas fueron detenidas, se trata de mujer apellido Chacón Vargas de 39 años, hombre Said Halabi de 48 años, hombre Arias Campos de 45 años, hombre Godínez Miranda funcionario de la Municipalidad de Pérez Zeledón de 34 años, mujer Soto Rigioni de 47 años, hombre Rojas Robles de 43 años, Granados Ulloa les colaboraba en el Banco agilizando tramites, hombre Quesada Beita y otro hombre de apellido Calderón Ulloa.
Esta investigación está relacionada con otra llevada a cabo desde 2011 en la que se investigó un presunto grupo criminal relacionado con el tráfico internacional de drogas.
Aparentemente, el líder principal de esa organización, un hombre de apellido Segura, de 47 años de edad habría creado toda una estructura conformada por al menos 24 personas para, entro otros, la compra de bienes inmuebles, entre ellos fincas de gran tamaño, casas y otras propiedades, vehículo de alta gama y alrededor de 1500 cabezas de ganado. Adicionalmente se conformaron varias sociedades en las que figuran las personas sospechosas ligadas al caso. Estas sociedades representan negocios comerciales usados “negocios fachada” para la legitimación de bienes.
Segura está también involucrado como sospechoso en el caso de tráfico internacional de drogas, por el cual se realizó de manera paralela está investigación de legitimación de capitales.
Las otras personas involucradas son sospechosas de fungir como testaferros.
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